北京時(shí)間11月21日早間消息，據(jù)彭博社援引知情人士消息稱，隨著比特幣周二繼續(xù)下跌，美國(guó)司法部正在調(diào)查這種加密貨幣去年波瀾壯闊的大漲是否源自人為操縱——他們懷疑，交易者使用Tether這種流行但卻富有爭(zhēng)議的數(shù)字代幣推升了比特幣的價(jià)格。
三名知情人士表示，雖然美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查人員幾個(gè)月前就對(duì)加密貨幣展開(kāi)廣泛的刑事調(diào)查，但直到最近才開(kāi)始關(guān)注一個(gè)跟比特幣、Tether和加密貨幣交易所Bitfinex有關(guān)的錯(cuò)綜復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)，這個(gè)網(wǎng)絡(luò)可能通過(guò)非法手段推升了比特幣價(jià)格。
Bitfinex與Tether Ltd擁有相同的管理團(tuán)隊(duì)，后者是一家香港公司，他們創(chuàng)造了與之同名的一種加密貨幣。這種新的代幣進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)主要通過(guò)Bitfinex發(fā)行。
部分交易者和學(xué)者都曾經(jīng)表示，在比特幣的價(jià)格瀕臨下跌的關(guān)鍵時(shí)刻，Tether都曾用于購(gòu)買(mǎi)比特幣。Tether Ltd CEO JL·范德維爾德（JL van der Velde）和Bitfinex之前都曾否認(rèn)這些指控。
Bitfinex總法律顧問(wèn)和外部律師以及Tether Ltd均未對(duì)此置評(píng)。
除了司法部之外，其他機(jī)構(gòu)也在對(duì)這兩家公司展開(kāi)調(diào)查。據(jù)彭博社今年1月報(bào)道，Tether Ltd和Bitfinex去年都收到了美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）的傳票。知情人士說(shuō)，司法部和CFTC正在協(xié)調(diào)各自的調(diào)查活動(dòng)。
目前無(wú)法確定美國(guó)政府官員是否只是在調(diào)查Bitfinex上發(fā)生的活動(dòng)，還是有Bitfinex高管涉嫌從事違法行為。但司法部和CFTC都沒(méi)有指責(zé)任何人存在任何不法行為，美國(guó)政府最終可能會(huì)也認(rèn)定沒(méi)有發(fā)生任何非法行為。
司法部和CFTC的發(fā)言人拒絕發(fā)表評(píng)論。
加密貨幣在2017年吸引了投資者的注意力，去年12月比特幣飆升至約2萬(wàn)美元的歷史新高。但今年情況卻不同，因?yàn)槿A爾街的許多人都認(rèn)為這只是一時(shí)的狂熱。周二比特幣跌至4225美元以下的另一個(gè)因素是政府機(jī)構(gòu)的審查——他們一再警告說(shuō)，大多數(shù)不受監(jiān)管的行業(yè)可能充斥著欺詐行為。
司法部調(diào)查的一個(gè)焦點(diǎn)是，近年來(lái)數(shù)字代幣的急劇增長(zhǎng)究竟是純粹是由實(shí)際需求驅(qū)動(dòng)，還是在一定程度上受到市場(chǎng)欺詐行為的煽動(dòng)。今年5月有報(bào)道稱，美國(guó)檢察官與CFTC一起研究了多種交易策略，包括電子欺騙——這種非法行為是用大量假訂單欺騙市場(chǎng)，以誘騙其他交易者買(mǎi)入或賣(mài)出。
雖然不像比特幣那樣著名，但Tether卻被交易者廣泛用于押注其他加密貨幣的價(jià)格走勢(shì)。這是因?yàn)檫@種代幣比其他數(shù)字硬幣更穩(wěn)定，但仍然游離于傳統(tǒng)的銀行系統(tǒng)之外，使之比較容易在不同的加密交易所之間轉(zhuǎn)移。
Tether的穩(wěn)定性及其名稱是因?yàn)槠鋬r(jià)值似乎與美元掛鉤。Tether Ltd甚至表示，他們每發(fā)行一個(gè)數(shù)字貨幣，都會(huì)在銀行里對(duì)應(yīng)1美元的存款。一些投資者質(zhì)疑這一說(shuō)法。今年6月有報(bào)道稱，CFTC傳喚該公司的一個(gè)原因是要求其證明代幣獲得了美元儲(chǔ)蓄的支持。
知情人士，司法部正在調(diào)查的問(wèn)題包括Tether Ltd如何制造新代幣，以及他們?yōu)槭裁粗饕ㄟ^(guò)Bitfinex進(jìn)入市場(chǎng)。
在該調(diào)查啟動(dòng)之前，德克薩斯大學(xué)教授約翰·格里芬（John Griffin）及其共同作者阿明·沙姆斯（Amin Shams）在6月的一篇論文中提出指控。格里芬和沙姆斯寫(xiě)道，Tether的交易顯示出一種支撐和操縱比特幣的模式。
他們聲稱Tether在關(guān)鍵時(shí)期被用來(lái)購(gòu)買(mǎi)比特幣，比特幣去年1400%的漲幅約有一半是由于此類(lèi)交易所致。兩位知情人士透露，格里芬向CFTC簡(jiǎn)要介紹了他今年早些時(shí)候的調(diào)查結(jié)果。
格里芬拒絕評(píng)論他是否與政府官員有過(guò)聯(lián)系。
在格里芬和沙姆斯發(fā)表論文后，Tether Ltd和Bitfinex首席執(zhí)行官范德維爾德對(duì)其結(jié)論提出異議，并在一份聲明中表示，“Tether的發(fā)行不能用于支撐Bitfinex上的比特幣或任何其他硬幣/代幣的價(jià)格?！?/p>
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