IT之家7月8日消息 據(jù)路透社消息，匯豐控股有限公司對華為技術(shù)有限公司與伊朗一家疑似“騙子”公司的關(guān)系進行的內(nèi)部調(diào)查發(fā)現(xiàn)，華為與該公司保持著密切的財務聯(lián)系。
據(jù)了解，匯豐對華為的內(nèi)部調(diào)查發(fā)生在2016年末和2017年，當時匯豐因洗錢和違反制裁法案等一系列問題而被美國司法部盯上。為了能夠換取美國司法部的“寬恕”，匯豐銀行配合其對華為進行的“調(diào)查”；2017年，匯豐向美國提交了一系列報告，其中包括尚未公布的調(diào)查結(jié)果。美國司法部利用這些文件，將華為首席財務官孟晚舟扣留在了加拿大。
孟被控串謀詐騙匯豐銀行和其他銀行，手段是隱瞞欺騙華為與星通科技有限公司的關(guān)系。華為曾表示，星通是伊朗當?shù)氐纳虡I(yè)伙伴，而美國堅稱，星通是一家“不合法”的公司，用于隱瞞華為在伊朗的業(yè)務。華為和星通也是此案的被告，被指控電信欺詐，并違反了美國對伊朗的制裁。
美國當局指稱，華為利用星通在伊朗獲得美國禁運的產(chǎn)品和技術(shù)，并通過國際銀行系統(tǒng)將資金轉(zhuǎn)移到國外。美國當局指稱，由于華為的欺詐，匯豐銀行和其他銀行通過美國清除了與星通有關(guān)的逾1億美元交易，這些交易可能違反了華盛頓當時針對伊朗實施的經(jīng)濟制裁。
華為公司否認了此案中的指控。
匯豐發(fā)言人羅伯特舍曼(Robert Sherman)表示，“匯豐向司法部提供的信息是根據(jù)正式要求提供的，包括大陪審團傳票、根據(jù)暫緩起訴協(xié)議或類似法律義務提供信息的其他義務?！彼a充說:“美國司法部已經(jīng)證實，匯豐銀行沒有在這起案件中接受調(diào)查?！?/p>
不過美司法部發(fā)言人拒絕置評。
路透社(Reuters)去年12月報道稱，匯豐銀行——在起訴書中僅被稱為“金融機構(gòu)1”——在華為一案中扮演了重要角色。匯豐對華為的內(nèi)部調(diào)查首次在這里報道。
匯豐的文件包含有關(guān)華為與星通關(guān)系的新財務細節(jié)，以及華為聲稱的在2007年將星通出售給了Canicula Holdings Ltd公司。這三家公司此前都在匯豐擁有銀行賬戶，而星通和Canicula的賬戶是匯豐內(nèi)部所稱的“華為集團”的一部分。
文件顯示，匯豐(HSBC)的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這三家公司之間存在大量聯(lián)系，表明華為在聲稱出售之后的很長時間內(nèi)同時控制著星通和Canicula。例如，Canicula的地址是“c/o Huawei Technologies”。
調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，華為為Canicula收購Skycom提供了資金，向Canicula提供了約1400萬歐元的貸款。文件顯示，這筆交易直到2009年12月才完成。一年后，Canicula用星通的資金償還了華為（此前的貸款）。
2013年，匯豐銀行(HSBC)要求華為關(guān)閉星通和Canicula的賬戶后，華為員工還曾幫助匯豐。文件顯示，應華為的要求，星通賬戶中剩余的資金被轉(zhuǎn)入華為的一個銀行賬戶。
在匯豐關(guān)閉這些賬戶之前，路透社曾在2012年和2013年報道過華為、星通、Canicula的（相關(guān)文章）。匯豐銀行的文件和起訴書都引用了這些文章。文章稱，星通曾在2010年提出向伊朗最大的移動電話運營商出售價值至少130萬歐元的惠普電腦設備。
起訴書稱，匯豐銀行繼續(xù)與華為和星通開展業(yè)務，在一定程度上依賴于華為在路透社報道中的“虛假陳述”——華為沒有違反對伊朗的制裁，而星通是當?shù)睾献骰锇椤?/p>
當時匯豐正遭遇著麻煩。2012年，匯豐向美國支付19.2億美元，并與司法部達成了一項為期五年的暫緩起訴協(xié)議，理由洗錢和違反制裁法案等一系列問題。
根據(jù)匯豐的文件，調(diào)查人員進行了100多次采訪，審查了逾29.2萬封電子郵件，并分析了多年的金融交易。2017年2月至7月，美國司法部至少聽取了四份報告。2017年12月，美國對匯豐銀行的指控被撤銷。
匯豐對華為的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2013年8月，應華為的要求，時任匯豐亞太區(qū)全球銀行副行長的艾倫·托馬斯(Alan Thomas)會見了孟晚舟。匯豐的文件顯示，孟后來向托馬斯提供了一份英文版的PowerPoint演示文稿，PPT顯示華為已經(jīng)出售了其在星通的股份，她不再是星通的董事。報告稱星通是華為在伊朗的“商業(yè)伙伴”。這份陳述——美國聲稱其中包含“大量虛假陳述”，這些訴所謂的“虛假陳述”在美國針對孟的案件中發(fā)揮了關(guān)鍵作用。
但2017年已經(jīng)退休的托馬斯對此拒絕置評。
此外，文件還顯示，在與孟會談后的幾個月里，匯豐考慮是否保留華為作為客戶。該行最初的結(jié)論是，聲譽風險是可以接受的，并繼續(xù)保留華為。但根據(jù)起訴書，匯豐在2017年前后告訴華為，它將終止與華為的關(guān)系。
匯豐的文件顯示，Canicula的金融交易涉及敘利亞或一家敘利亞銀行。路透社之前的報道稱，在2017年之前，Canicula一直在敘利亞運營，并在那里與華為建立了聯(lián)系。和伊朗一樣，敘利亞也受到了美國的制裁。
任正非在近期接受金融時報采訪時，否認了該說法。
任正非表示：
首先，匯豐銀行早就停止了與華為的合作。
第二，孟晚舟沒有任何犯罪事實。這家銀行從一開始就知道SKYCOM公司和其在伊朗的業(yè)務，也知道SKYCOM跟華為的關(guān)系，往來郵件可以證明，郵件中有嘜頭，銀行不可能在法律上說“受騙了，不知曉這個事情”，證據(jù)都在，這是賴不掉的。孟晚舟在咖啡廳喝咖啡時講了一句話，這句話不能成為孟晚舟的罪證，只是在多年與伊朗從頭到尾的長時間的交易過程中，她中間插進去在咖啡廳喝了一次咖啡，說了一句話，不存在犯罪這個問題。美國的法庭可以去調(diào)查檢舉人，他檢舉孟晚舟犯罪，檢舉的事實在哪？
當前情況下，我們首先要澄清孟晚舟這件事的過程，出示所有證據(jù)。而且孟晚舟在加拿大也沒有犯罪，加拿大在執(zhí)法程序上有違法行為，加拿大是一個法治國家，應該放棄侵犯憲法權(quán)利的行為，不能倒在美國一邊，如果大家不相信加拿大是法治國家，對它的形象影響是更大的。
我們對西方法治國家一直是很信任的，重在事實，重在證據(jù)。首先要有事實和證據(jù)，才能判定這個人是否有錯誤。當然，這不影響我們將來與其他銀行合作，這個環(huán)節(jié)解開以后，大家還是要合作，世界金融是一體化體系。
當被問及匯豐銀行不和華為合作是否給出解釋時，任正非回道，匯豐已經(jīng)停止了我們所有的交易合作，不是我們停的。他們沒有解釋，就是不給我們提供服務，那我們就和別的銀行合作。
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