IT之家11月4日消息 11月3日晚間，杭州市公安局高新區(qū)(濱江)分局通過其官方微博“平安濱江”發(fā)布通報(bào)稱，“泰然金融”平臺(tái)實(shí)際控制人潘某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，交代了其實(shí)際控制的浙江小泰科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款犯罪的情況。
通報(bào)稱，目前公安機(jī)關(guān)已對(duì)包括實(shí)際控制人潘某某在內(nèi)的13名公司高管及財(cái)務(wù)人員采取刑事強(qiáng)制措施，凍結(jié)銀行賬戶27個(gè)，扣押車輛2臺(tái)。公安機(jī)關(guān)已調(diào)取公司后臺(tái)數(shù)據(jù)及公司賬冊(cè)，并聘請(qǐng)專業(yè)第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核審查。公安機(jī)關(guān)敦促涉案公司相關(guān)工作人員積極配合案件偵辦工作。
天眼查資料顯示，浙江小泰科技有限公司（下稱泰然金融）成立于2014年4月，注冊(cè)資本5億，法人代表為吳昊天，大股東是持股80%的上海泰然投資控股有限公司，大股東、實(shí)控人是潘寶鋒。
據(jù)中國(guó)基金報(bào)報(bào)道，2012年，83年的潘寶鋒在杭州創(chuàng)立了泰然集團(tuán)。
2015年，潘寶峰獲得“2015中國(guó)金融行業(yè)年度風(fēng)云人物”、“2015互聯(lián)網(wǎng)+金融領(lǐng)軍人物”等稱號(hào)。
2016年，潘寶鋒以集團(tuán)名義向浙江大學(xué)捐贈(zèng)1億元，在浙江大學(xué)設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)金融教育基金。因此，年僅33歲的潘寶鋒以年度捐款1億元人民幣的金額列席胡潤(rùn)慈善榜單第20名，成為80后“首善”。除了泰然金融的創(chuàng)始人何以身份之外，潘寶鋒還身兼多職——浙江大學(xué)工程師學(xué)院互聯(lián)網(wǎng)金融分院創(chuàng)始人及名譽(yù)院長(zhǎng)、上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院職業(yè)導(dǎo)師、浙江工業(yè)大學(xué)MBA導(dǎo)師、外灘金融創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)法律研究中心研究員、浙商全國(guó)理事會(huì)主席團(tuán)主席等。
泰然金融官網(wǎng)披露數(shù)據(jù)顯示，截至11月1日，平臺(tái)累計(jì)交易額539.8億元，借款余額37.23億元，利息余額1.97億元，出借人數(shù)近2萬(wàn)人，該公司2018年曾計(jì)劃赴美上市。
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