5 月 29 日消息，美國證券交易委員會（SEC）日前起訴了 5 名個人，指控他們幫助加密貨幣交易平臺 BitConnect 從“散戶”那里籌集了超過 20 億美元資金，但是這一行為并沒有獲得 SEC 的注冊許可。
圖：位于華盛頓特區(qū)的美國證券交易委員會總部
根據(jù) SEC 當(dāng)?shù)貢r間周五發(fā)布的一份聲明稱，該機(jī)構(gòu)起訴的這幾個人是 BitConnect 的這一“籌資項目”的促銷者，他們于 2017 年在社交媒體平臺 YouTube 創(chuàng)建營銷欄目，甚至一天多次地宣傳推介該“籌資項目”的益處。成功地吸引到投資者后，他們根據(jù)獲得的籌資金額領(lǐng)取傭金報酬，其中一人因此得到的傭金報酬超過 260 萬美元。
SEC 紐約辦公室官員勞拉?梅赫拉曼（Lara Shalov Mehraban）表示，“通過積極向‘散戶’推銷 BitConnect 籌資項目，我們認(rèn)為這幾位被告從事的行為，是非法出售未經(jīng)注冊許可的數(shù)字資產(chǎn)證券?！?/p>
由于受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，加上又遭遇拒絕服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)攻擊，BitConnect 于 2018 年 1 月倒閉。
BitConnect 被認(rèn)為是加密貨幣領(lǐng)域最著名的高收益投資龐氏騙局之一。據(jù)媒體報道，這家公司于 2016 年成立，發(fā)行了 2800 萬個 BitConnect 幣，其中 1800 萬個賣給了投資者。該公司在 2018 年 1 月倒閉前夕，BitConnect 幣價已經(jīng)高達(dá) 362 美元。
對數(shù)字代幣發(fā)行事宜，SEC 多年來一直在發(fā)出警告，認(rèn)為所銷售的這類產(chǎn)品，按照聯(lián)邦監(jiān)管規(guī)則很可能是需要獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)行政許可的證券。該監(jiān)管機(jī)構(gòu)也向個人投資者發(fā)出警告稱，個人投資者購買這類數(shù)字代幣存在著巨大的風(fēng)險，因為騙子可能會利用這類產(chǎn)品的高收益回報承諾，來引誘投資者并進(jìn)行欺詐。
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