IT之家 10 月 17 日消息，據(jù)江蘇省揚(yáng)州市公安局江都分局通報(bào)，日前，江都警方從人民銀行揚(yáng)州市中心支行移交的一條犯罪線索入手深度挖掘、循線追蹤、重點(diǎn)研判，成功破獲“4?08”特大非法經(jīng)營(yíng)案，已抓獲犯罪嫌疑人 15 人，梳理涉案資金近百億元。
該案是全國(guó)首例利用商戶收款碼非法套現(xiàn)的案件，嫌疑人作案方式前所未有，活動(dòng)范圍遍布全國(guó)十幾個(gè)省份。
據(jù)悉，該團(tuán)伙頭目“老鬼”剛過而立之年，深圳人。2019 年 12 月，他發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)夭簧巽y行向商戶宣傳申請(qǐng)收款碼的便民政策，較之以往的 POS 機(jī)，該碼沒有手續(xù)費(fèi)。好逸惡勞的“老鬼”從中嗅到了“商機(jī)”：大量注冊(cè)商戶，申請(qǐng)大量的收款碼，幫別人套現(xiàn)，收取千分之三不等的手續(xù)費(fèi)。
警方已查實(shí)，截至案發(fā)，涉案上級(jí)商戶注冊(cè)人 25 人，涉案下級(jí)代理 15 人，涉及商戶 200 余家，公司賬戶 800 多個(gè)，僅“老鬼”一人的套現(xiàn)金額就達(dá) 10 億元之巨，獲利近百萬。
IT之家了解到，目前，案件還在進(jìn)一步審理之中。
江都警方表示，套現(xiàn)屬于非法行為，大額套現(xiàn)、惡意不還的可能被追究刑事責(zé)任。另外，套現(xiàn)行為存在諸多隱患，持卡人信息可能被套現(xiàn)者用于違法犯罪活動(dòng)，也會(huì)影響金融秩序，請(qǐng)不要鋌而走險(xiǎn)，因小失大。
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