IT之家 5 月 17 日消息，四川省公安廳 5 月 13 日公布了近年來(lái)偵破的 10 起經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例。2021 年 5 月，自貢市榮縣公安局成功偵破“5.18”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。
公告稱，2019 年 7 月以來(lái)，以楊某為首的犯罪團(tuán)伙分別搭建了“Magic Data chain”（魔數(shù)鏈）的區(qū)塊鏈網(wǎng)站和 “XIN 交易所”的虛擬幣交易網(wǎng)站，通過(guò)發(fā)行、炒作 MDC 虛擬貨幣組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，交易金額高達(dá) 10 億元人民幣，注冊(cè)會(huì)員 200 余萬(wàn)人，參與人員涉及全國(guó) 30 個(gè)省、自治區(qū)、直轄市 20 余萬(wàn)人。
2021 年 5 月，在四川、山東、遼寧等省開展收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲團(tuán)伙核心骨干 12 人，扣押、凍結(jié)資產(chǎn) 3000 余萬(wàn)元。
2022 年 3 月，榮縣人民檢察院對(duì)該案 8 名犯罪嫌疑人提起公訴。
IT之家為大家列出這 10 起經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例：
一、成都市公安機(jī)關(guān)破獲“3.17”虛開電子專票案
2021 年 4 月，成都市公安局破獲“3.17”虛開電子專票案。經(jīng)查，2018 年 4 月至 2021 年 5 月期間，犯罪嫌疑人徐某某、吳某某等 5 人流竄至成都，以一戶企業(yè) 800-1000 元的價(jià)格，通過(guò)工商代辦使用他人的身份證共計(jì)在成都市注冊(cè)用于騙領(lǐng)并虛開增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票的空殼公司 113 家企業(yè)，騙領(lǐng)并虛開發(fā)票 3000 余份，價(jià)稅合計(jì) 2.9 億余元。目前，8 名犯罪嫌疑人已依法移送起訴。
二、自貢市公安機(jī)關(guān)破獲“5.18”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案
2021 年 5 月，自貢市榮縣公安局成功偵破“5.18”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。經(jīng)查，2019 年 7 月以來(lái)，以楊某為首的犯罪團(tuán)伙分別搭建了“Magic?Data?chain”（魔數(shù)鏈）的區(qū)塊鏈網(wǎng)站和“XIN 交易所”的虛擬幣交易網(wǎng)站，通過(guò)發(fā)行、炒作 MDC 虛擬貨幣組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，交易金額高達(dá) 10 億元人民幣，注冊(cè)會(huì)員 200 余萬(wàn)人，參與人員涉及全國(guó) 30 個(gè)省、自治區(qū)、直轄市 20 余萬(wàn)人。2021 年 5 月，在四川、山東、遼寧等省開展收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲團(tuán)伙核心骨干 12 人，扣押、凍結(jié)資產(chǎn) 3000 余萬(wàn)元。2022 年 3 月，榮縣人民檢察院對(duì)該案 8 名犯罪嫌疑人提起公訴。
三、遂寧市公安機(jī)關(guān)破獲“4.7”偽造貨幣案
2021 年 5 月，遂寧公安機(jī)關(guān)破獲“4.7”偽造貨幣案。經(jīng)查，2021 年以來(lái)，犯罪嫌疑人羅某、郭某、周某、魯某、付某 5 人，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買電腦、打印機(jī)、油墨、20 元面額假幣電子模板、荷花絲印模板、防偽紙、直尺、美工刀等制作假幣的工具材料后，開始制作 20 元面額的假人民幣并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)對(duì)外發(fā)布信息進(jìn)行出售。犯罪嫌疑人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系到有意購(gòu)買假幣的人員后，由羅某駕駛其名下的汽車搭乘其余四人將制作假幣的工具材料運(yùn)送到買家所在城市，入住賓館按各自分工制作假幣后交于買家。目前，5 名犯罪嫌疑人因犯?jìng)卧熵泿抛?，分別被判處 2-4 年有期徒刑。
四、成都市公安機(jī)關(guān)破獲 * 譽(yù)公司非法吸收公眾存款案
2021 年 2 月，成都市公安局破獲 * 譽(yù)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱 * 譽(yù)公司）非法吸收公眾存款案。經(jīng)查，2017 年以來(lái)，犯罪嫌疑人張某、宋某、汪某等人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，打著眾籌資金購(gòu)買化肥并包銷包回款的名義，承諾 1%-2.4% 的月投資回報(bào)率，向 1000 余名群眾非法集資 15.35 億余元。經(jīng)核實(shí)發(fā)現(xiàn)，* 譽(yù)公司絕大部分項(xiàng)目為虛構(gòu)或夸大業(yè)務(wù)金額，截止到案發(fā)，待償還本金 6300 萬(wàn)余元，涉及投資群眾 272 名。2020 年 11 月，主犯張某、宋某、汪某等人相繼在山東濟(jì)南、四川成都等地落網(wǎng)。2021 年 12 月，高新區(qū)人民法院對(duì)該案作出一審判決，對(duì)宋某等 4 人分別判處 3 至 5 年有期徒刑并處罰金。
五、阿壩州公安機(jī)關(guān)成功破獲“9.5”特大串通投標(biāo)案
2021 年 9 月，阿壩州公安局成功偵破全州首例特大串通投標(biāo)案。經(jīng)查，2018 年 9 月以來(lái)，四川 ** 建筑工程有限公司實(shí)際控制人聶某采取賄賂方式，通過(guò)汶川縣文旅局王某、項(xiàng)目代理機(jī)構(gòu)控制人鄧某，串通 9 家投標(biāo)公司，獲得了汶川縣旅游扶貧某基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際施工權(quán)，標(biāo)的金額 1 億余元。該案挽回?fù)p失 800 余萬(wàn)元。2022 年 1 月 18 日，該案移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。2022 年 3 月，人民法院一審分別判決 3 人犯串通投標(biāo)罪、行賄罪、非國(guó)家工作人員受賄罪、對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪，判處有期徒刑 2 至 4 年并處罰金。
六、廣元市公安機(jī)關(guān)破獲陳某方洗錢案
2020 年 3 月，廣元市公安局破獲陳某方洗錢案。經(jīng)查，2015 年 12 月以來(lái)，陳某方明知犯罪嫌疑人陳某剛通過(guò)實(shí)施違法發(fā)放貸款、騙取貸款、非國(guó)家工作人員受賄等犯罪活動(dòng)獲取了大量非法收入，仍然利用自己名下銀行卡，以多次轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)的方式購(gòu)買成都、海南、眉山等多處房產(chǎn)和金融理財(cái)產(chǎn)品，涉案金額達(dá) 2.33 億元。目前，廣元市利州區(qū)人民法院對(duì)被告人陳某方判處有期徒刑 5 年 6 個(gè)月，并處罰金 480 萬(wàn)元。
七、南充市公安機(jī)關(guān)破獲儂某庭等人妨害信用卡管理案
2020 年 7 月，南充市順慶區(qū)公安分局破獲儂某庭等人涉嫌妨害信用卡管理案。經(jīng)查，2020 年 1 至 4 月，犯罪嫌疑人儂某庭等人為謀取非法利益，在云南省河口縣收取從全國(guó)各地收購(gòu)的銀行卡，打包交給越南人偷渡運(yùn)至越南。公安機(jī)關(guān)現(xiàn)場(chǎng)扣押對(duì)公銀行卡賬戶及個(gè)人銀行卡 2000 余張。目前，南充市順慶區(qū)人民法院對(duì)儂某庭等人依法判處有期徒刑。
八、瀘州市公安機(jī)關(guān)破獲晏某英等人持有使用假幣案
2021 年 12 月，瀘州公安機(jī)關(guān)立案?jìng)赊k晏某英等人持有使用假幣案，通過(guò)精心組織部署，縝密開展偵控，成功摧毀了一個(gè)以晏某英為首的假幣犯罪團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員 5 人，繳獲假人民幣 140 余萬(wàn)元。目前，相關(guān)犯罪嫌疑人已依法移送起訴。
九、涼山州公安機(jī)關(guān)破獲“1.6”虛開增值稅專用發(fā)票案
2021 年 3 月，涼山冕寧縣公安局破獲“1.6”虛開增值稅專用發(fā)票案。經(jīng)查，2017 年 1 月至 2021 年 2 月期間，犯罪嫌疑人郭某伙同韓某精，利用冕寧云 ** 通訊有限公司和成都南 * 通訊有限公司，以虛構(gòu)手機(jī)交易，偽造交易合同、提貨單、收貨確認(rèn)單，安排財(cái)務(wù)人員運(yùn)作資金回流的手段，以收取 1% 至 3.5% 的點(diǎn)子費(fèi)向成都 ** 通訊設(shè)備有限公司等 58 家公司虛開增值稅專用發(fā)票 268 張，價(jià)稅合計(jì)金額 1.3 億余元。目前，2 名犯罪嫌疑人已依法移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
十、內(nèi)江市公安機(jī)關(guān)破獲非法經(jīng)營(yíng)“笑氣”案
2021 年 11 月，內(nèi)江隆昌市公安局破獲一起非法經(jīng)營(yíng)“笑氣”案。經(jīng)查，2021 年 3 月至 8 月，犯罪嫌疑人謝某以非法獲利為目的，在未獲得相關(guān)行政部門許可下，從四川成都、綿陽(yáng)等地上家批發(fā)購(gòu)買 1120 升“笑氣”，裝成 4 升鋼制氣罐后，運(yùn)回隆昌本地販賣給葛某、陳某等 16 人。通過(guò)分析嫌疑人交易信息，發(fā)現(xiàn)涉案犯罪團(tuán)伙多次將“笑氣”銷往湖北、廣東、福建、四川等多個(gè)省份，從而賺取差價(jià)，涉案總金額 658 余萬(wàn)元。2022 年 3 月，隆昌市人民法院對(duì)謝某判處有期徒刑并處罰金。
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