IT之家 5 月 26 日消息，近日，司法部官方公眾號(hào)發(fā)文，對(duì)“低價(jià)充話費(fèi)”變“洗錢”的套路進(jìn)行了解密。
IT之家獲悉，網(wǎng)友李女士正在某二手購物平臺(tái)出售商品，正好刷到了優(yōu)惠話費(fèi)充值活動(dòng)，活動(dòng)上寫著“180 元可以充值 200 元面值的話費(fèi)，三天內(nèi)到賬，六天不到賬可退款”，李女士直接購買并提交了手機(jī)賬號(hào)信息。三天后，該商家聯(lián)系李女士，稱話費(fèi)充值到賬，請(qǐng)李女士點(diǎn)擊“確認(rèn)收貨”。李女士看了下自己的賬戶，確實(shí)已經(jīng)到賬，但點(diǎn)擊收貨時(shí)卻彈出了安全提示。
此時(shí)，該二手平臺(tái)商家因被其他人多次舉報(bào)，被平臺(tái)進(jìn)行了封禁處置，平臺(tái)對(duì)李女士發(fā)送了詐騙安全提醒彈窗。而李女士因錢款到賬，并未再次登錄平臺(tái)，也沒有注意到平臺(tái)多次彈窗提醒。
直至兩天后系統(tǒng)自動(dòng)收貨，再過了一個(gè)星期，接到了運(yùn)營商短信通知，因手機(jī)賬號(hào)涉及詐騙案件，被做出了“封號(hào)”處置，暫停通信功能。
另一位網(wǎng)友張先生也遇到類似情況，他于今年 3 月 29 日登錄第三方電商平臺(tái)，看見有很多低折扣充值話費(fèi)的賣家，折扣在 85% 左右。張先生表示：“4 月 15 日，我連續(xù)接到本地的通訊運(yùn)營商打來的兩個(gè)電話。客服說我的手機(jī)號(hào)碼涉嫌詐騙，受騙方已報(bào)警，按照相關(guān)規(guī)定將對(duì)手機(jī)停機(jī)。”
司法部揭秘相關(guān)套路，大家謹(jǐn)防上當(dāng)：
步驟一：廣告吸引受害人
詐騙分子會(huì)通過二手交易平臺(tái)、社交平臺(tái)、短視頻平臺(tái)等，發(fā)布低價(jià)“話費(fèi)充值”“油卡充值”“電費(fèi)充值”等各類優(yōu)惠充值服務(wù)。
由于近期運(yùn)營商優(yōu)惠話費(fèi)力度較小，80% 的折扣力度，甚至僅僅節(jié)省 5 元的極低折扣，既不會(huì)引起受害人警惕，也能夠吸引想要“省小錢”的潛在客戶購買低價(jià)充值服務(wù)。
步驟二：通過詐騙充值臟錢
在受害人 A 購買充值商品后，詐騙分子通常會(huì)承諾“一周內(nèi)到賬”，這一段緩沖時(shí)間就是被運(yùn)用于境外詐騙犯罪。
境外詐騙分子收到干凈資金后，通過賭博、殺豬盤、刷單等多種詐騙手段，對(duì)其他對(duì)象實(shí)施詐騙，使詐騙受害人 B 通過掃碼支付、話費(fèi)直充等方式，向受害人 A 的手機(jī)賬戶進(jìn)行充值。簡單說就是詐騙分子通過話費(fèi)充值的過程，完成了詐騙贓款的“洗白”。
步驟三：手機(jī)賬號(hào)因涉案被封禁
詐騙受害人 B 發(fā)現(xiàn)自己被騙，故而選擇報(bào)案處置，并提交了轉(zhuǎn)賬的手機(jī)號(hào)碼。
在如今高強(qiáng)度反詐防控體系下，警方立案追蹤后，對(duì)受害人 A 的涉案手機(jī)號(hào)進(jìn)行封禁處置。
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