IT之家訊 11月8日消息,風(fēng)口浪尖的樂視動作不斷,今日晚間,樂視網(wǎng)發(fā)布公告,宣布預(yù)估樂視影業(yè)的注入項目無法再2016年完成,各方正在就估值重新探討,不排除交易價格下調(diào)的可能。
樂視網(wǎng)在2015年12月5日啟動樂視影業(yè)(北京)有限公司注入項目,擬以現(xiàn)金和發(fā)行股份相結(jié)合的方式購買樂視影業(yè)100%股權(quán);在今年5月6日,公司審議通過了收購樂視影業(yè)相關(guān)的議案。
以下為公告全文:
樂視網(wǎng)信息技術(shù)(北京)股份有限公司
第三屆董事會第三十二次會議決議公告
本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
樂視網(wǎng)信息技術(shù)(北京)股份有限公司(下稱“公司”)第三屆董事會第三十二次會議于2016年11月8日10:00在公司會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開,會議通知于2016年11月4日以郵件或傳真方式送達(dá)。應(yīng)出席董事5人,實際出席董事5人。本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《樂視網(wǎng)信息技術(shù)(北京)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長賈躍亭先生主持,與會董事認(rèn)真審議,形成如下決議:
審議通過《關(guān)于繼續(xù)推進(jìn)重大資產(chǎn)重組項目的議案》。
2015年12月5日,公司發(fā)布《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌的公告》,啟動樂視影業(yè)(北京)有限公司(以下簡稱“樂視影業(yè)”)注入項目,擬以現(xiàn)金和發(fā)行股份相結(jié)合的方式購買樂視影業(yè)100%股權(quán)(以下簡稱“本次重大資產(chǎn)重組”);2016年5月6日,公司召開第三屆董事會第十八次會議,審議通過了《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的方案的議案》等與收購樂視影業(yè)相關(guān)的議案;2016年5月12日,公司收到深圳證券交易所出具的《關(guān)于對樂視網(wǎng)信息技術(shù)(北京)股份有限公司的重組問詢函》(創(chuàng)業(yè)板許可類重組問詢函【2016】第35號)(以下簡稱“問詢函”),要求對預(yù)案進(jìn)行相應(yīng)的修訂、補充和完善;2016年6月2日,公司披露《關(guān)于深圳證券交易所<關(guān)于對樂視網(wǎng)信息技術(shù)(北京)股份有限公司的重組問詢函>的回復(fù)》、《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的修訂說明公告》等公告文件,按照要求對問詢函所列出的問題做出了書面說明;2016年6月3日,公司股票復(fù)牌。2016年6月6日、2016年7月6日、2016年8月5日、2016年9月2日、2016年9月30日,2016年10月28日,公司分別在巨潮資訊網(wǎng)上披露了《重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》。
自公司第三屆董事會第十八次會議董事會決議公告至今已滿6個月,根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第13號:重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(2016年9月修訂)》等法規(guī),發(fā)行股份購買資產(chǎn)的首次董事會決議公告后,董事會在6個月內(nèi)未發(fā)布召開股東大會通知的,上市公司應(yīng)當(dāng)重新召開董事會審議發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項,并以該次董事會決議公告日作為發(fā)行股份的定價基準(zhǔn)日。公司將當(dāng)前未發(fā)布召開股東大會通知的原因及本次重大資產(chǎn)重組后續(xù)安排說明如下:
在本次重大資產(chǎn)重組推進(jìn)期間,公司取得了中國證監(jiān)會核準(zhǔn)非公開發(fā)行的批文。為保障發(fā)行價格合理性,本次重大資產(chǎn)重組復(fù)牌二十個交易日后(2016年7月6日),公司啟動了非公開發(fā)行股票的發(fā)行工作,相關(guān)工作于2016年8月4日完成。自本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案公告至今,樂視影業(yè)所在的影視行業(yè)市場環(huán)境發(fā)生了較大變化,2016年國內(nèi)電影市場發(fā)展顯著低于預(yù)期,第三季度國內(nèi)票房出現(xiàn)同比下滑。在平緩的行業(yè)背景下,樂視影業(yè)電影票房仍維持了快速增長,公司及重組相關(guān)方均對樂視影業(yè)的未來發(fā)展充滿信心。但由于當(dāng)前市場環(huán)境較本次重大資產(chǎn)重組方案籌劃及第一次董事會審議時點已經(jīng)發(fā)生較大變化,存在對業(yè)績承諾及估值的基礎(chǔ)產(chǎn)生較大影響的可能,按照現(xiàn)有進(jìn)度情況,預(yù)計本次重大資產(chǎn)重組無法在2016年完成。在與本次重大資產(chǎn)重組交易對方進(jìn)行充分溝通后,從充分保障上市公司股東利益及更為順利推進(jìn)本次重組的角度出發(fā),經(jīng)審慎研究決定,公司與本次重大資產(chǎn)重組交易對方將繼續(xù)推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組項目,并選擇2017年、2018年、2019年三年作為樂視影業(yè)業(yè)績承諾期。
當(dāng)前各方正就本次重大資產(chǎn)重組的估值定價進(jìn)行探討,公司將在新的資產(chǎn)評估結(jié)果的基礎(chǔ)上與交易對方重新協(xié)商本次重組的交易價格,并不排除本次重大資產(chǎn)重組的交易價格存在下調(diào)的可能。本次重大資產(chǎn)重組的后續(xù)工作的具體安排如下:
(1)本次重大資產(chǎn)重組將以2016年12月31日為審計、評估基準(zhǔn)日,審計、評估基準(zhǔn)日后公司將與重組各方探討本次重組方案的交易結(jié)構(gòu)等具體事項,并推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組的審計、評估及相關(guān)材料編制工作;
(2)公司將不晚于披露2016年年度報告之日重新召開董事會審議本次重大資產(chǎn)重組事項,并公布本次重大資產(chǎn)重組報告書(草案)。公司將以該次董事會決議公告日作為發(fā)行股份的定價基準(zhǔn)日;
(3)在本次重大重組方案經(jīng)董事會審議通過后,公司將及時召開股東大會審議相關(guān)方案,待股東大會審議通過后向中國證監(jiān)會申報本次重大資產(chǎn)重組事項。
公司將積極推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組工作,加快重組進(jìn)程。本次系公司根據(jù)行業(yè)和市場環(huán)境變化及標(biāo)的資產(chǎn)的自身情況做出的及時調(diào)整,有利于本次重大資產(chǎn)重組方案的順利推進(jìn),盡快完成交易涉及的相關(guān)工作,充分保障上市公司及全體股東的利益。公司控股股東將確保繼續(xù)履行2014年12月5日做出的將樂視影業(yè)控股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司的承諾。
表決結(jié)果:贊成3票;反對0票;棄權(quán)0票;關(guān)聯(lián)董事賈躍亭、劉弘回避表決。
特此公告。
樂視網(wǎng)信息技術(shù)(北京)股份有限公司
董事會
二〇一六年十一月八日
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