IT之家 9 月 10 日消息，美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）周一表示，2023 年加密貨幣詐騙案在美國(guó)激增，受害者報(bào)告的經(jīng)濟(jì)損失高達(dá) 56 億美元（IT之家備注：當(dāng)前約 398.48 億元人民幣），比上一年增長(zhǎng)了 45%。
FBI 的互聯(lián)網(wǎng)犯罪投訴中心收到了超過(guò) 6.9 萬(wàn)份與加密貨幣欺詐相關(guān)的公眾投訴，其中涉及比特幣和其他虛擬貨幣的投資詐騙占總損失的近 71%，根據(jù)犯罪統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。雖然大多數(shù)投訴來(lái)自 60 歲以上的美國(guó)人，但 FBI 高級(jí)官員表示，30-39 歲的人也因加密貨幣相關(guān)金融欺詐的顯著增加而遭受重創(chuàng)。
報(bào)告稱，騙子通常通過(guò)約會(huì)軟件或社交媒體與目標(biāo)受害者接觸，用時(shí)數(shù)周或數(shù)月騙取信任，然后建議受害者投資加密貨幣。他們哄騙受害者通過(guò)虛假網(wǎng)站或應(yīng)用程序投資，有時(shí)甚至允許受害者在早期提取少量資金，以迷惑對(duì)方，使其放松警惕。
呼叫中心欺詐，包括技術(shù)支持、客戶支持和冒充政府詐騙，占加密貨幣相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失的近 10%。與此同時(shí)，自 2021 年以來(lái)，加密貨幣金融欺詐損失每年持續(xù)飆升。大多數(shù)投訴來(lái)自加利福尼亞州、佛羅里達(dá)州和得克薩斯州。
由于加密貨幣的去中心化性質(zhì)和能夠在世界任何地方輕松完成不可撤銷交易而不受傳統(tǒng)金融中介機(jī)構(gòu)的反洗錢計(jì)劃約束，犯罪分子越來(lái)越多地利用加密貨幣實(shí)施詐騙。執(zhí)法部門在追蹤被轉(zhuǎn)移到海外交易所的加密貨幣交易方面也面臨重大挑戰(zhàn)。
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