IT之家 9 月 13 日消息，今日，上海市公安局召開(kāi)“礪劍 2024”上海公安新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)上海警方嚴(yán)打跑分洗錢，全力阻斷涉詐資金轉(zhuǎn)移的措施成效和典型。
會(huì)上，上海警方公布了近期辦理的以搶紅包方式轉(zhuǎn)移涉詐資金案件作案手法。據(jù)稱，近期一些電信詐騙案件線索中頻繁出現(xiàn)“搶紅包”字樣，而后經(jīng)證實(shí)發(fā)紅包的大部分是受害人。
上海警方表示，今年以來(lái)結(jié)合“礪劍 2024”系列專項(xiàng)行動(dòng)，針對(duì)跑分洗錢違法犯罪新手法，組織開(kāi)展多輪次集中收網(wǎng)行動(dòng)，共打掉為詐騙集團(tuán)跑分洗錢的犯罪團(tuán)伙 160 余個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人 1200 余名。
今年以來(lái)，上海市公安局刑偵總隊(duì)會(huì)同浦東、崇明等分局，敏銳發(fā)現(xiàn)、深入研判，連續(xù)打掉多個(gè)利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)社交群組、采取搶紅包方式為詐騙集團(tuán)跑分洗錢的犯罪團(tuán)伙。
案件中，不法分子在有支付功能的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)組建群組，以網(wǎng)絡(luò)兼職、朋友老鄉(xiāng)介紹等方式招募跑分人員，在前端詐騙分子以各種幌子獲取被害人信任、誘導(dǎo)其在群組內(nèi)多次發(fā)出大額紅包后，群內(nèi)跑分人員即分搶紅包后再轉(zhuǎn)賬給固定收款人，從中按照 5% 左右提成獲利。警方指出：此種方式將詐騙與跑分合二為一，不僅能夠快速轉(zhuǎn)移涉詐資金，而且整個(gè)過(guò)程全部在線上完成。
IT之家注意到，除這種“搶紅包”的做法之外，上海警方還提到了通過(guò)實(shí)物交易的方式、通過(guò)虛擬物品交易的方式進(jìn)行跑分洗錢的方式，例如后者就是在二手交易、社交、短視頻等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布網(wǎng)絡(luò)游戲充值、話費(fèi)充值、電費(fèi)充值等各類優(yōu)惠充值服務(wù)，以“低價(jià)代充”的幌子，使用涉詐資金按照低于官方價(jià)格的所謂“優(yōu)惠價(jià)”為客戶完成充值，從而“洗白”涉詐資金，并賺取差價(jià)。
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